随着信用卡业务的开展，一些不法分子就通过POS机刷卡进行虚拟交易，从中套取现金。3月5号，市北经侦大队会同华阳路派出所根据线索，捣毁了一处利用POS机非法套现的窝点，缴获了三台POS机和部分赃款。
本月初，华阳路派出所民警发现，辽宁路上的一家公司人员出入神秘，公司店面里只有几块地板样品，很少进行货物交易，但却有大量的资金周转。民警分析，这家公司极有可能从事非法套现，并从中获利。掌握一定证据后，3月5号晚上，民警对这家公司进行了突击检查。民警立即将公司负责人刘某带回派出所审查。刘某交代，去年11月，他和妻子成立了两家公司，在没有任何真实交易的情况下，利用POS机为400多名信用卡持卡人套取现金600多万，非法获取手续费7万多元。
刘某说，他根据客户需要，平均每天都会帮别人套刷现金五六万元，从中获利六百多元。
目前，嫌疑人刘某已被刑拘。
